Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.Μ.Η. 020541730000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό και την από 14 Μαρτίου 2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^Η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο :  Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 σε αντικατάσταση της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που είχε διοριστεί κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 14/06/2017.

Θέμα 2^ο  : Επικύρωση της εκλογής του David Donaldson ως μέλους του ΔΣ που διορίστηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Εταιρείας την 5-1-2018.

Θέμα 3^ο  : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του ισχύοντος.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσωπεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του  Καταστατικού και του Νόμου.

Καβάλα, 15 Μαρτίου 2018

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημήτριος Γόντικας

Πρόεδρος